Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25), člana 34., 35. i 36. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine, broj S-009/22 od 27.06.2022. godine, broj S-009/23 od 29.05.2023. godine i broj S-4/25 od 10.03.2025. godine), člana 438b Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025) i Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju 56. Skupštine akcionara Banke (vanredna skupština), NLB Banka a.d. Banja Luka objavljuje

 

                                                                                   OBAVJEŠTENJE

             o sazivanju 56. Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (vanredna)

 

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se 56. Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (vanredna sjednica), održati dana 29.12.2025. godine (ponedeljak) sa početkom u 9:00 časova, u sjedištu Banke u Banjoj Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja odluke, koja se u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske dostavljaju Skupštini Banke na usvajanje, sve u skladu sa utvrđenim Dnevnim redom.

 

Za 56. Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka utvrđen je sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1.            Izbor predsjedavajućeg Skupštine,

2.     Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana Komisije za  glasanje),

3.            Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na kontrolnog akcionara.

 

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na 56. vanrednoj sjednici Skupštine iznosi 62.003 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.

 

Kvorum za sjednicu Skupštine Banke čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa zakonom o privrednim društvima koji uređuje akcionarska društva mogu glasati i pisanim putem.

 

Skupština Banke donosi odluke koje su uvrštene na Dnevni red većinom glasova akcionara vlasnika običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.

 

Obavještavaju se akcionari da je kontrolni akcionar NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, sa sjedištem na adresi Trg Republike br. 2, Ljubljana, Republika Slovenija, vlasnik 99,853233% od ukupnog broja emitovanih akcija s pravom glasa, u skladu sa odredbama člana 438 i 438a. Zakona o privrednim društvima, predložio donošenje odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na kontrolnog akcionara i za otkup preostalih akcija manjinskih akcionara ponudio naknadu u visini od 5.132,09 KM za jednu akciju.

 

Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu :

Akcionari Banke imaju pravo da, počevši od dana objavljivanja ovog Obavještenja, u sjedištu Banke u Banjoj Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova, kod sekretara Banke, izvrše uvid u prijedloge odluka i druge materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke, uključujući materijalne predviđene odredbom člana 438b stav 4. Zakona o privrednim društvima i to prijedlog odluke o prenosu akcija, godišnji izvještaji Banke za prethodne tri godine, Izvještaj kontrolnog akcionara o prenosu akcija i Revizorski izvještaj nezavisnog revizora o primjerenosti naknade.

Banka će, u skladu sa članom 438b., stav 5., Zakona o privrednim društvima, svakom akcionaru na njegov zahtjev, najkasnije sledeći radni dan, besplatno dati prepis dokumenata, odnosno Prijedlog Odluke o prenosu akcija, Pisani Izvještaj kontrolnog akcionara (otkupioca), te Revizorski Izvještaj nezavisnog revizora o primjerenosti naknade.

 

 

 

 

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke :

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja iz Knjige akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.12.2025. godine.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banjoj Luci deset minuta prije termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.

 

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:

Na sjednici Skupštine Banke može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine Banke, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine Banke.

Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva sjednice skupštine. Prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Banke, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.

Ako Nadzorni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva

 

Glasanje preko punomoćnika :

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć, koje treba biti ovjereno od strane nadležnog organa.

Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Banke.

Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.

Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim Banci i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini Banke.

 

Obavještenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednosti :

Na Dnevnom redu Skupštine Banke nisu uvrštene Odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

 

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka. Pisana izjava o glasanju, ovjerena od nadležnog organa, dostavlja se u sjedište Banke najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skupštine Banke.

 

 

NLB Banka a.d. Banja Luka